Por Agostina Acosta 
En un operativo llevado a cabo en la ciudad de San Rafael, Mendoza, la División de Investigaciones de la Policía ha detenido a un hombre de Córdoba involucrado en una estafa millonaria que afectó a la vinería Gran Casa Vinos, ubicada en San Luis. La captura, que se concretó en la entrada de la casa de los padres del imputado, marca un punto crucial en una investigación que ha desentrañado un elaborado esquema de fraude.
El hombre detenido, identificado con las iniciales J.C.G., reside en Huinca Renancó y es acusado de defraudar a la vinería mediante un sofisticado modus operandi. La denuncia, presentada en enero de este año por el abogado mendocino Roberto Signoretti y el abogado penal Andrés Godoy, reveló una serie de transacciones fraudulentas que tuvieron lugar entre mayo y junio de 2023. En total, J.C.G. realizó una compra de quince palets, equivalente a 1100 cajas de vino de prestigiosas bodegas mendocinas, por un valor de 16 millones de pesos, utilizando cheques sin fondos.
El esquema fraudulento se desplegó en dos operaciones, donde el imputado logró engañar a la vinería con cheques sin fondos. Los investigadores, bajo la supervisión de la fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Mariana Pedot, y con el expediente número P-4597/24, seguían los movimientos del estafador desde hace meses. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que J.C.G. había utilizado una identidad falsa, operando bajo el nombre de L.D., y que podría haber estado involucrado en otras estafas similares.
Signoretti, tras ser víctima de esta estafa, emprendió una investigación por su cuenta. Descubrió que el modus operandi del estafador se repetía en otras bodegas, incluyendo una en San Rafael. Además, se reveló que J.C.G. tenía un historial de engaños en Córdoba, donde, según el diario Los Andes, era conocido por sus prácticas fraudulentas durante más de 30 años. La búsqueda de la verdad llevó a Signoretti a cruzar datos en redes sociales, lo que permitió identificar a J.C.G. como el verdadero autor de las estafas.
La investigación llevó a la fiscalía a solicitar una captura nacional contra J.C.G. y su alter ego, L.D. Los esfuerzos conjuntos de la Justicia de Mendoza y Córdoba incluyeron viajes a Huinca Renancó y otras provincias para seguir de cerca los movimientos del imputado. Finalmente, el 12 de enero, se presentó la denuncia formal ante la Justicia, sumando pruebas cruciales, como los comprobantes de los cheques rechazados en las bodegas.
En un giro reciente, el abogado defensor del imputado ha solicitado la liberación de J.C.G. bajo ciertas condiciones. Sin embargo, se estima que la fiscal Mariana Pedot no aceptará la solicitud y que se mantendrá al acusado bajo prisión preventiva domiciliaria mientras se resuelve el caso.
Este caso subraya la importancia de una investigación rigurosa y de la colaboración entre diferentes jurisdicciones para combatir el fraude y proteger a las empresas y ciudadanos afectados. La resolución de este caso es un testimonio del esfuerzo continuo de las autoridades para llevar a los responsables ante la justicia y resarcir a las víctimas de estafas complejas y de gran envergadura.
Visitas: 2